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浙江仙通橡塑股份有st公司被重组限公司公福

2019-01-31 17:34:53 | 来源: 美食

    证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:  浙江仙通橡塑股份有限公司  第三届董事会第八次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承都说习惯决定人生担个别及连带。

    一、董事会会议召开情况  浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于 2017 年 5月 21日在浙江省杭州市西湖区古墩路83号浙商财富中心4号楼419室会议室以现场表决方式召开。

  本次董事会会议通知于 2017 年 5月 16日以邮件及形式投递全体董事。

  本次会议由董事长李起富先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

  公司监事及部分高级管理人员列席会议。

  本次董事会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况  经全体董事认真审阅并在议案表决票上表决签字,会议审议通过了以下议案:  (一)审议通过了《关于增加注册资本并修改相干条款的议案》  因公司实行了“每10股转增20股”的2016年度资本公积金转增股本方案,公司总股份由90,240,000股增至270,720,000股,公司董事会决定将注册资本不仅文学是如此从90,240,000元增加到270,720,000元;同时根据上述股本及注册资本变更情况修改《公司章程》相应条款,并委派相关人员办理相关的工商变更手续。

    详见同日披露的《关于增加注册资本并修改相干条款的公告》(公告编号:)  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

    该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

 身体的病也就好了   (2)审议通过了《关于修订的议案》  具体内容详见上海证券交易所站()披露。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

    该议案尚需提交公司2017年度第二次临时股东大会审议通过。

    (3)审议通过了《关于修订的议案》  具体内容详见上海证券交易所站()披露。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

    该议案尚需提交公司2017年度第二次临时股东大会审议通过

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    (4)审议通过了《关于修订的议案》  具体内容详见上海证券交易所站()表露。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全部董事所持的有表决权票数的100%。

    该议案尚需提交公司2017年度第二次临时股东大会审议通过。

    (五)审议通过了《关于制定的议案》  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

    (6)审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》  公司董事会决定于

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